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浙江P2P再陷风波 传奇投资涉嫌非法吸存被立案

来源: 第一财经日报  2014-10-23 10:44

王莹

“我们已经有相关工作人员展开调查。”10月22日,《第一财经日报》记者致电杭州市公安局下城区分局确认浙江传奇投资管理有限公司(下称“传奇投资”)出现资金问题被举报一事,公安局方面表示正在着手立案。

昨日晚间杭州下城经侦大队通报,接到多名群众报案称浙江传奇投资涉嫌非法吸收公众存款,经警方初步调查认定情况基本属实。目前,下城警方已立案,并对2名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,案件深入调查工作还在进行当中。

近日,网络盛传一张由传奇投资出具的通知单,使得传奇投资出现资金链断裂的问题被曝光。该通知单显示,因公司资金链出现问题,现已报案,于10月22日上午9点在下城区公安局经济侦查科立案,投资者可携带身份证、合同以及汇款凭证前往。

《第一财经日报》记者致电传奇投资网站公布的所有相关联系电话,均无人接听。本报记者了解到,投资人已经成立相关维权群,QQ信息显示已有投资者加入该群,截至记者发稿,相关维权群成立2个。

“一位朋友推荐给我的,说这家公司规模比较大。”一位投资者对《第一财经日报》记者表示,他是上海的客户,2个月前在传奇投资平台投资了2万 元,推荐他投资的传奇投资的朋友也同时遭遇“滑铁卢”。“我和朋友都不太懂,至今没有弄清楚这个平台负责人是否跑路。”该投资者说。

《第一财经日报》记者从传奇投资官网了解到,传奇投资的主要业务包括政府市政工程项目投资,该公司称其为“全国第一家为管道行业提供投融资服务 的投资公司”。但对于公司产品及服务并无更多相关介绍。网站所有频道内容最新一条信息更新时间为4个月前的2014年6月9日。

在传奇投资网页“理财产品”频道显示,早在2013年5月22日,共有传奇稳富、传奇稳赢、传奇稳丰三个系列10款募资产品。年化收益率为9%~18%不等,起投金额最低为5万元,最高为100万元。除此以外并无其他产品信息。

全国企业信用信息公示系统(浙江)显示,传奇投资成立于2013年4月12日,注册资本金为5000万元。规定公司经营范围为一般经营项目:投 资管理、事业投资、投资咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理、房地产中介代理与营销策划。公司共有郑青华与郑天杰两位自然人股东,法定代表人为股 东之一的郑天杰。

但是,在该公示系统中,股东详情信息均为空白,关于两位股东认缴额和实缴额也没有任何信息显示,无法查看相关出资金额以及出资比例。

截至10月21日,百度招聘搜索页面还显示传奇投资仍在招聘相关工作人员,具体职位包括投资顾问、理财顾问、投资总监助理等。其中一个职位为私募操盘手,工作经验要求8年以上,学历要求为大专。

浙江传奇官网首页“传奇动态”的最新一条信息更新时间为2014年9月29日,信息显示,该公司另一位郑姓人士、传奇投资总裁郑玉莲女士被评为“推动中国财富管理创新发展杰出人物”。

网贷之家数据显示,截至10月22日,2014年10月份共有22家P2P平台出现诈骗、跑路或提现困难等问题,其中浙江省一家名为如通金融的平台出现提现困难,贷款余额2587.5万元。

零壹财经数据显示,截至2014年9月30日,纳入统计的问题平台共207家(不含港澳台地区)。其中,广东、浙江、江苏三省的问题平台数量共计93家,占到全部的44.93%。浙江以30家位居第二。

[责任编辑:杜世雄]

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